[NH 농협] 불법거래 의심계좌 개설 및 사용안내(2019.06.24}

항상 저희 NH농협은행을 이용해 주셔서 감사합니다.
저희 NH농협은행 고객행복센터는 2015년 4월부터 보이스피싱 및 금융범죄에 대처하고자
'의심 계좌 모니터링 시스템'을 운영하여 대포통장으로 의심되는 계좌를 모니터링 하고 있습니다.
통장 및 현금카드 등이 사기 범행에 사용될 것을 알고 이를 양도한 사람도
'전자금융거래법' 위반 죄와는 별도로 형법상 사기방조죄에 따른 처벌을 받을 수 있습니다.

2019. 5. 15일 고객님의 신규 개설계좌는 이러한 대포통장으로 사용된 정황이 포착되어
고지드립니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2019.4.26일 의심되는 계좌가 개설되었으며 현재까지
2019.4.29일, 2019.4.30일, 2019.5.8일에 걸쳐
총 3000만원가량의 거래가 5회에 걸쳐 이루어졌습니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
계좌 개설시 제출되었던 내용들과 불법적인 거래로 의심되는 내역을 보내드리니 반드시
확인하시기 바랍니다.
고객님 본인이 직접 개설한 계좌가 아니라면 즉시 지급정지 요청을 해주시기 바랍니다.
현재 본인의 직접 계좌개설 여부를 떠나 타인이 위조된 신분증을 이용하여 개설하여 불법적으로
이용되는 정황들을 포착하였습니다.
고객님의 신분증을 지참하시고 가까운 NH농협을 방문하시거나 농협 고객센터로 연락을
하시어 차후 발생할수 있는 불이익을 사전에 방지하시기 바랍니다.